في خطوة هامة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة الجرائم المالية، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود "ساما" المستمرة لتعزيز الأمن المالي والحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي السعودي.
الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات:
السعودية: قرارات جديدة حول تجنيس زوجة المواطن
الخارجية والسفارة تعلنان عن الشروط الجديدة لسفر السعوديين الى أرمينيا بداية من صباح اليوم
السعودية تعلن تاريخ بداية الاجازة الصيفية لجميع المراحل الدراسية والمعلمين والمعلمات وكم توافق بالهجري والميلادي وتاريخ العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد
الكشف عن المالك الحقيقي لشركة سيف للخدمات الأمنية في السعودية
* الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب. * الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة.
أهداف هذه الإجراءات:
* حماية النظام المالي: تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي. * مكافحة الجرائم المالية: تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة. * تعزيز الشفافية والامتثال: تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالأنظمة والإجراءات المصرفية لضمان الشفافية والامتثال التام.
السعودية تعلن تاريخ بداية الاجازة الصيفية لجميع المراحل الدراسية والمعلمين والمعلمات وكم توافق بالهجري والميلادي وتاريخ العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد
الكشف عن المالك الحقيقي لشركة سيف للخدمات الأمنية في السعودية
السعودية تقرر فرض مبالغ مالية تصل لعشرين ألف ريال لحاملي هذه الانواع من الاقامة في المملكة
مكة المكرمة: أزالة عاجلة لكل هذه الأحياء القديمة وضمها بشكل مفاجئ لمناطق الهدد
السعودية تقرر فرض مبالغ مالية تصل لعشرين ألف ريال لحاملي هذه الانواع من الاقامة في المملكة
مكة المكرمة: أزالة عاجلة لكل هذه الأحياء القديمة وضمها بشكل مفاجئ لمناطق الهدد
السعودية تعلن عن إطلاق تطبيق رسمي جديد يتضمن خدمات تسهيل التنقل وتحديد المواقع في جميع المدن في المملكة
الجمارك السعودية تلزم الحجاج القادمين من الخارج بهذا الاجراء قبل الوصول لتجنب المسائلة القانونية
السعودية تعلن عن إطلاق تطبيق رسمي جديد يتضمن خدمات تسهيل التنقل وتحديد المواقع في جميع المدن في المملكة
الجمارك السعودية تلزم الحجاج القادمين من الخارج بهذا الاجراء قبل الوصول لتجنب المسائلة القانونية
مميزات وعيوب كفرات هانكوك وأسعارها في السعودية في 2025
تبوك تشهد اليوم السبت افتتاح مشروع تاريخي سيغير شكل المدينة للأبد
مميزات وعيوب كفرات هانكوك وأسعارها في السعودية في 2025
تبوك تشهد اليوم السبت افتتاح مشروع تاريخي سيغير شكل المدينة للأبد
الكشف عن إجمالي المكافئات المالية التي سيحصل عليها كل لاعب في الاتحاد بعد التتويج بالذهب
الكشف رسمياً عن أسعار باقات ستار لينك في السعودية شاملة الضريبة